比特币经销商因未经许可的加密货币交易而被判两年徒刑

更新时间:2019-04-10 10:09:47

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据外媒The Verge报道,一名22岁男子因出售未经许可的比特币被判入狱两年。他因没有在美国财政部下属的金融犯罪执法网络(FinCEN)登记的情况下进行比特币交易而被判有罪。


Jacob Burrell Campos是美国公民,自2018年8月被捕以来一直被羁押并不得保释。他于2018年10月认罪,承认他没有采取任何反洗钱措施,也没有提供有关其客户及他们的钱来自何处的详细信息。


Burrell没有被指控明确犯下偷窃或欺骗客户等犯罪活动,但仅仅进行无证交易就足以让他入狱两年。Burrell在localbitcoins.com上宣传他的业务,并经常使用加密的应用程序给他的客户发短信。他以比普通价格高5%的价格出售比特币,并以现金支付,这有可能使他的服务对洗钱者具有吸引力。


Burrell声称已经开始作为一家美国比特币交易所的客户,但在大量可疑交易引发危险信号后,他的账户被关闭。随后他转向香港比特币交易所Bitfinex,但也遭到美国当局的调查。Burrell在2016年最终推出了他自己的非法交易。他将他在墨西哥存放的美元现金与位于圣地亚哥的贵金属交易商Joseph Castillo交换,并且在2016年末至2018年初,他和其他同谋的涉案金额超过100万美元。


美国司法部已裁定Burrell给他的客户“匿名和隐私,并交换了超过100万美元的无管制现金”,可能允许犯罪分子在没有审查的情况下洗钱。


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